Detección de Fraudes con IA
y Monitoreo de Transacciones
Auditoría continua de pagos y facturación. Detecta automáticamente duplicidades, pagos sin respaldo, proveedores fantasma y anomalías en el SII antes de que generen pérdidas financieras.
Las fugas de dinero invisibles en empresas
Las auditorías anuales o muestreos manuales no detectan a tiempo inconsistencias sofisticadas en compras y pagos.
Facturas de proveedores fantasma
Documentos emitidos por RUTs inactivos, sin giro real o con riesgo de ser desconocidos en fiscalizaciones del SII.
Pagos duplicados y sobreprecios
Facturas ingresadas dos veces en diferentes meses o con pequeños cambios de montos que escapan al ojo humano.
Egresos bancarios sin respaldo documental
Transferencias ejecutadas sin orden de compra aprobada ni factura electrónica registrada en el sistema contable.
Amenazas que detecta el sistema
Identificación precisa de riesgos tributarios y operativos en Chile.
Proveedores Fantasma
Facturas emitidas por RUTs inactivos, con giro inconsistente o sin actividad económica real ante el SII.
Facturas Duplicadas
Misma factura ingresada dos veces en distintos períodos o con montos ligeramente modificados.
Pagos No Autorizados
Transferencias o egresos bancarios que no cuentan con orden de compra ni respaldo documental.
Sobre-Facturación
Montos que exceden significativamente el promedio histórico o los acuerdos marco pactados.
Triangulación de Cuentas
Destinos de pago que no coinciden con la cuenta bancaria oficial registrada del proveedor.
Patrones Temporales Anómalos
Transacciones recurrentes en horarios inusuales o fines de semana que sugieren manipulación.
Cómo funciona el flujo de monitoreo preventivo
Proceso estructurado en 4 etapas desde la transacción hasta el reporte preventivo.
Ingesta Continua
Monitoreo permanente de cartolas bancarias, libros de compra del SII y órdenes de compra del ERP.
Validación Tributaria y de RUT
Consulta automática de estado fiscal, giro comercial y antigüedad del emisor ante el Servicio de Impuestos Internos.
Análisis Heurístico y de Grafos
Cruce tridimensional: comprobante vs. pago vs. histórico para detectar incongruencias y deltas de montos.
Alerta y Bloqueo Preventivo
Notificación inmediata a la gerencia con expediente probatorio antes de que se libere la transferencia bancaria.
Protección inteligente para tu patrimonio
Seguridad y tranquilidad operativa para directores y gerentes.
Monitoreo 24/7 sin Fatiga
Vigilancia matemática continua de cada transacción sin depender de muestreos manuales parciales.
Alertas Inmediatas
Avisos directos vía WhatsApp o correo electrónico cuando se detecta un patrón anómalo de riesgo.
Expedientes Auditables
Cada alerta incluye la evidencia documental, la regla infringida y la recomendación técnica de acción.
Servicios Relacionados
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Agenda hoy una sesión de diagnóstico y revisaremos tus datos históricos con nuestro motor de detección de anomalías.